人民網(wǎng)成都8月23日電 近日，四川省綿陽市公安局游仙區(qū)分局成功打掉一個(gè)跨省“殺豬盤”洗錢犯罪團(tuán)伙，端掉洗錢窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲30名犯罪嫌疑人，同時(shí)串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額達(dá)2000余萬元。

“警察同志，我被騙子騙走了300多萬元……”7月2日，王女士來到游仙區(qū)公安分局報(bào)案。王女士稱，她在一個(gè)月前通過一個(gè)相親網(wǎng)站，結(jié)識(shí)了一名自稱“楊某”的男士，從對(duì)方傳來的軍裝照片看，此人長(zhǎng)得很帥。在網(wǎng)絡(luò)聊天中，王女士感覺這名“軍官”各方面條件不錯(cuò)，而且嘴巴很甜，對(duì)她很關(guān)心，雙方很快便建立了“戀愛關(guān)系”。

網(wǎng)戀過程中，“楊某”常常談一些軍營(yíng)的生活和工作，這讓王女士對(duì)其身份更加深信不疑。不久，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關(guān)于基金投資的網(wǎng)站鏈接，稱自己親戚發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)站管理后臺(tái)存在一些數(shù)據(jù)上的漏洞，知情者可以通過這些漏洞進(jìn)行投資獲取巨額利益。一番花言巧語之后，王女士心動(dòng)了，開始按照“楊某”的引導(dǎo)，多次匯款投資該“基金產(chǎn)品”。

投資后的王女士常常登錄該網(wǎng)站查詢，發(fā)現(xiàn)自己的投資收益增長(zhǎng)迅速，這讓她異常欣喜。在“男友”的鼓動(dòng)下，她又不停追加投資，最后累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)300余萬元。后來，王女士突然發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站雖然公示著她的收益數(shù)據(jù)，但始終無法將收益提現(xiàn)到個(gè)人賬戶上。就在她感覺大事不妙之時(shí)，“楊某”消失了，自己的微信遭拉黑，對(duì)方的電話顯示關(guān)機(jī)。

了解案件情況后，游仙區(qū)公安分局立即成立專案組，由游仙區(qū)反詐中心牽頭，從分局刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)、派出所等部門抽調(diào)警力，對(duì)案件開展專案?jìng)刹椤?span style="text-indent: 2em;">在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時(shí)間凍結(jié)涉案賬戶14個(gè)，并排查出涉案銀行卡號(hào)53個(gè)。

據(jù)偵查，該“電詐”團(tuán)伙分為境外“釣魚”、國(guó)內(nèi)“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚”， 與王女士交往的“楊某”便是騙子們?cè)O(shè)置的一個(gè)虛擬人物，從開始的甜言蜜語到網(wǎng)上戀愛，再到后來的鼓動(dòng)投資，“楊某”這一角色實(shí)際是由藏在緬甸的多個(gè)騙子分階段扮演。

為了將詐騙資金迅速分解轉(zhuǎn)移，金某通過網(wǎng)絡(luò)在國(guó)內(nèi)建立起涉及多個(gè)省市的洗錢窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進(jìn)行遙控指揮，操控國(guó)內(nèi)團(tuán)伙成員干著“兩卡”（銀行卡、電話卡）收購、“員工”管理、快速洗錢等勾當(dāng)。一旦“殺豬盤”被騙資金匯入非法賬戶后，贓款立即會(huì)化整為零，在極短的時(shí)間內(nèi)劃分到各級(jí)分賬戶，目的就是為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊和追贓挽損。

在摸清詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息后，專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點(diǎn)。7月4日，專案組兵分三路遠(yuǎn)赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚也很快在湖南、山東落網(wǎng)。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢窩點(diǎn)，抓獲9名團(tuán)伙成員。

專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的國(guó)內(nèi)中樞隱藏在四川省內(nèi)江市，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為內(nèi)江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內(nèi)江開展抓捕行動(dòng)，在該市一處居民小區(qū)內(nèi)搗毀地下洗錢窩點(diǎn)，抓獲李某在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人，查獲5臺(tái)筆記本電腦和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國(guó)內(nèi)洗錢網(wǎng)被綿陽警方徹底摧毀。

8月20日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/p>

經(jīng)過專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余起，涉案金額2千余萬元。目前，公安機(jī)關(guān)已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對(duì)藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。（王凡、王洪江、岳波、趙章）

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