人民網(wǎng)成都8月27日電 近日，四川省綿陽市公安局涪城區(qū)分局成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，抓獲幫助網(wǎng)絡(luò)賭博支付結(jié)算“跑分”平臺犯罪嫌疑人10人，扣押作案銀行卡125張、電腦3臺、手機(jī)33部、U盾21個、現(xiàn)金5萬余元，涉案金額達(dá)2億元。

抓獲的犯罪嫌疑人。綿陽市公安局供圖

今年7月13日，涪城區(qū)公安分局接到綿陽市公安局反詐中心指令下發(fā)線索，對涉嫌“洗錢”犯罪的杜某等人進(jìn)行秘密調(diào)查。經(jīng)民警偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“跑分”團(tuán)伙，已經(jīng)形成了完整的“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈條。綿陽窩點的老板杜某直接通過虛擬聊天工具“飛機(jī)”與境外的詐騙、賭博平臺聯(lián)系，以千分之七的提成為這些違法犯罪平臺提供“跑分”服務(wù)。同時，杜某為了完成“跑分”業(yè)務(wù)，安排李某專門進(jìn)行銀行卡和手機(jī)卡的收購。李某通過在微信朋友圈中高價收購、鼓動親戚朋友幫助收購等方式，以每張800元的價格收購銀行卡，并且按照每個月500元的標(biāo)準(zhǔn)給付卡主“好處費”。

杜某又安排羅某負(fù)責(zé)通過“飛機(jī)”聊天群和上家聯(lián)系獲取轉(zhuǎn)賬指令，楊某等人通過“跑分平臺”進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬操作，員工之間相互配合，共同完成“洗錢”工作。

犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具。綿陽市公安局供圖

據(jù)辦案民警介紹，“跑分”是一個涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的詞匯。簡單來說，“跑分”就是利用大量的銀行卡或者微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶，利用支付結(jié)算漏洞層級轉(zhuǎn)移資金，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪轉(zhuǎn)移贓款、洗錢的行為。由此，衍生出“出租、出借、出售”銀行卡、手機(jī)卡和出借微信、支付寶等三方支付收付款二維碼的犯罪行為。

經(jīng)過10多天的偵查，公安機(jī)關(guān)固定了相關(guān)證據(jù)。7月27日，民警對杜某等人實施抓捕，正在出租房內(nèi)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行“跑分”的杜某、武某、李某等三人落入法網(wǎng)，現(xiàn)場查獲作案用的電腦、手機(jī)、銀行卡、U盾、手機(jī)卡等大量作案工具。

警方扣押的作案銀行卡。綿陽市公安局供圖

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人杜某從2021年1月至今雇傭李某、羅某等人，為“永利”等境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供“跑分”服務(wù)，涉案資金流水近高達(dá)2億元，獲利近200余萬元。同時，民警根據(jù)杜某供述，順線追蹤，分別在綿陽市、江油市、成都市將出售個人銀行卡及幫助“跑分”的羅某、范某、張某、楊某等人抓獲，徹底端掉了隱藏在綿陽的“跑分”窩點，抓獲犯罪嫌疑人10人。

目前，該案件正在辦理中，對出售個人銀行卡、手機(jī)卡違法人員也在進(jìn)一步調(diào)查之中。（王洪江、胥盼） 

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